Styrelsearbetet under 2009

Svenska Spels styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tio ordinarie ledamöter. Därutöver finns två ordinarie arbetstagarrepresentanter samt två suppleanter till dessa. Företagets chefsjurist är styrelsens sekreterare.

Verkställande direktören ingår inte i styrelsen men är föredragande vid styrelsens sammanträden.

Styrelsen ansvarar för bolagets och koncernens organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande och minst en gång per kvartal följa bolagets och koncernens utveckling. Mot bakgrund av detta övergripande ansvar har styrelsen både rätt och skyldighet att behandla varje ärende som den anser har betydelse för bolaget och koncernen.

Årligen fastställs en arbetsordning för styrelsen och en instruktion för verkställande direktören i samband med det konstituerande sammanträdet i anslutning till årsstämman.

Styrelsen har inom sig inrättat ett revisionsutskott samt ett ersättningsutskott.

Revisionsutskottet har till huvudsaklig uppgift att utöva tillsyn av rutinerna för redovisning, finansiell rapportering, riskhantering och intern kontroll hos AB Svenska Spel och dess dotterbolag. Företagets självbedömning av den interna kontrollen rapporteras till revisionsutskottet.

Ersättningsutskottet handlägger och bereder frågor avseende lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktör och övriga personer i företagsledningen. Såväl ersättningsutskott som revisionsutskott rapporterar till styrelsen.

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen utöver det konstituerande mötet normalt hålla fyra möten per år. Arbetsordningen anger vilka ärenden som ska behandlas vid varje möte.

Under verksamhetsåret 2009 har styrelsen haft tolv protokollförda sammanträden.

Huvudfrågor 2009 har varit:

• Bokslutskommuniké och pressmeddelande
• Bolags- och ägarfrågor
• Årsredovisning, revisionsrapport
• Förordnande av VD
• Delårsrapporter och pressmeddelande för respektive kvartal
• Investeringsärenden, större avtals- och tillståndsansökningar
• Ägarens ändrade uppdrag och bolagsfrågor
• Spelutredningen
• Strategisk plan för verksamheten och Svenska Spels styrmodell
• Spelansvarsåtgärder
• Förändringsarbetet inom Svenska Spel och omorganisation

Ingen valberedning finns inom Svenska Spel. Processen med tillsättande och entledigande av styrelseledamöter hanteras av ägaren. Styrelsens sammansättning framgår av denna tabell, ytterligare presentation av ledamöterna finns här.

Ersättning till ledande befattningshavare

Nya riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare beslutades senast av en extra bolagsstämma den 14 september 2009. Principerna framgår av Bolagsstyrningsrapporten.

Information om berörd krets och bolagets process för att hantera ersättning till ledande befattningshavare framgår av not 5.