Casino Cosmopol kommenterar tillsynsbeslut

Spelinspektionen har offentliggjort sitt beslut i ett tillsynsärende som rör Casino Cosmopols arbete med att motverka penningtvätt. Spelinspektionen tilldelar en varning och sanktion på 2 miljoner kronor för brister i Casino Cosmopols arbete med kundkännedom. Tillsynen avser arbetet så som det bedrevs under 2019 och 2021.

Casino Cosmopol tar till sig av den kritik som Spelinspektionen framför och konstaterar samtidigt att myndigheten i sitt tillsynsbeslut uppmärksammar att Casino Cosmopol genomfört ett antal förbättringsåtgärder som haft avsedd effekt och som sänkt riskerna för penningtvätt.  Spelinspektionen bedömer också att Casino Cosmopol kommer att kunna efterleva regelverket framåt.

Casino Cosmopol har en hög ambition och har implementerat nya omfattande verktyg och rutiner, vilket kraftigt förbättrat och utvecklat arbetet mot penningtvätt. Exempel på förbättringsåtgärder är:

  • Registrerat spel på spelmaskiner och spelbord
  • Sänkta tröskelbelopp för kontroller
  • Förbättrade systemstöd för registrering av transaktioner och transaktionsövervakning,
  • Fördjupade penningtvättsutbildningar för medarbetare
  • Utökad dedikerad personalstyrka för uppföljning och övervakning

Casino Cosmopol kommer nu att gå igenom och noggrant analysera Spelinspektionens beslut. I den mån brister som Spelinspektionen påpekat inte redan har åtgärdats så kommer de tas hand om. 

Här kan du läsa mer om Svenska Spels arbete mot penningtvätt.

Sedan Spelinspektionen hösten 2021 klargjorde innebörden av penningtvättslagens krav på AML-arbetet i en ny vägledning har vi jobbat intensivt med att ytterligare förbättra vårt AML-program. Vissa åtgärder har införts, men andra hade inte hunnit införas för de aktuella kunderna under den period som tillsynen avser (2019 och 2021).

Några exempel är registrerat spel på spelmaskiner och spelbord, sänkta tröskelbelopp för kontroller, förbättrade systemstöd för registrering av transaktioner och transaktionsövervakning, fördjupade penningtvättsutbildningar och fler nyanställda som arbetar med övervakning och utredning av penningtvättrisker.

Vi känner oss trygga med de åtgärder vi vidtagit, men vi fortsätter också att förstärka vårt arbete mot penningtvätt, bland annat genom att minska användningen av kontanter.

Penningtvätt är ett samhällsproblem och drabbar många olika sektorer och verksamheter. Den största risken på Casino Cosmopol är att svarta pengar används som insats på våra på spel, vilket inte får förekomma. Vi arbetar intensivt och riskbaserat för att förhindra det. Vi agerar givetvis direkt om det finns misstankar om penningtvätt.

Vårt mål är precis som många andra företag att gå mot mindre kontanter. Vi jobbar långsiktig för att kraftigt minska mängden kontanter.

Vi har några utmaningar som vi måste lösa för att kunna bli helt kontantfria. En av de viktigaste är att vi behöver säkerställa att vi uppfyller penningtvättslagens direktiv även efter en övergång till helt digitala betalningar. Vi behöver därför utreda flera specifika casinofrågor, till exempel överföring av digitala medel vid verifierad vinst på våra bordsspel. Det kan vi tyvärr inte göra från en dag till en annan. Men det är något vi arbetar för att lösa.

Om Casino Cosmopol

Casino Cosmopol är ett helägt dotterbolag till AB Svenska Spel, som driver internationella kasinon i Malmö, Göteborg och Stockholm. Målsättningen med våra kasinon är att kombinera de klassiska kasinospelen med trevliga restauranger och barer samt olika evenemang och underhållning. För att besöka något av våra kasinon måste du ha fyllt 20 år, visa upp godkänd legitimation, registreras och fotograferas. För mer information: www.casinocosmopol.se.